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宇环数控机床股份有限公司【新资讯】

发布时间:2019-10-18 14:03:51 阅读: 来源:护踝厂家

股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年 10月17日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-047号):合计持股5%以上股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创恒”)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创泰”)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创瑞”)计划自上述公告披露之日起的3个交易日后的3个月内,通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,000,000股(占本公司总股本比例为 2%)。

2018年12月15日,公司收到达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》,获悉达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞于2018年11月8日至11月19日,通过交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份1,499,950(占公司总股本的1.00%)。截至2018年12月15日,对比预披露的减持计划,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

2018年12月15日,公司收到达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》,截止目前,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持情况具体如下:

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成;

达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持股份均为首次公开发行股票上市前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。

2、股东本次减持前后持股情况

注:本次权益变动前后计算依据公司总股本150,000,000股

二、其他相关说明

1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

2、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持与此前披露的减持计划一致,不存在违规的情况。

3、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞此前在招股说明书和上市公告书中已披露的承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不会转让或委托他人管理本企业直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不会由公司回购该等股份。减持股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定做复权处理)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和宇环数控股票上市交易的证券交易所对本企业持有的宇环数控的股份转让另有要求,则本企业将按相关要求执行。截至目前,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞严格遵守相关承诺事项。

4、本次减持后达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞共持有公司股份6,937,550股,占公司总股本的4.63%,已不是公司持股5%以上的股东。本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司

董事会

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2018年1月10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2018年1月11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2018-002)。

公司于2018年12月14日与中国工商银行股份有限公司阜新分行(以下简称“中国工商银行”)签订协议,使用闲置自有资金6,200万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

使用6,200万元购买的理财产品

1、产品名称:中国工商银行随心e专户定制型人民币理财产品

2、产品代码:pa028888

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、产品投资期限:无固定期限

5、预期收益率:3.85%

6、资金总额:6,200万元人民币

二、关联关系说明

公司与中国工商银行无关联关系。

三、产品风险揭示

本产品类型是“非保本浮云收益理财计划”,根据法律法规及监管规章的有关规定,特向您提示如下:与银行存款比较,本产品存在投资风险,您的本金和收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本期理财产品可能面临的风险主要包括:

(一)政策风险;

(二)信用风险;

(三)市场风险;

(四)流动性风险;

(五)产品不成立风险;

(六)提前终止风险;

(七)交易对手管理风险;

(八)兑付延期风险;

(九)或有风险;

(十)信息传递风险。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。

2、通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品,截至公告日,以闲置自有资金购买的理财产品尚有26,300万元未到期(含本次公告金额)。

七、备查文件

1、中国工商银行养老金理财服务协议;

2、中国工商银行随心e专户定制型人民币理财产品说明书(2015年第1期);

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券项目(以下简称“本次发行项目”)已经顺利完成,并已于2017年12月28日在深圳证券交易所上市。本次发行项目的保荐机构为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),国信证券对公司的持续督导期至2018年12月31日止,目前负责该项目的保荐代表人为郭文俊先生和何雨华先生。

近日,公司收到国信证券《关于更换特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,负责该项目的保荐代表人郭文俊先生因工作变动原因,不再担任公司该项目的保荐代表人,由欧阳志华先生自2018年12月17日起接替郭文俊先生担任保荐代表人并履行相关职责。

本次变更后,负责公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人为欧阳志华先生和何雨华先生。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018年12月18日

附:欧阳志华简历

附:

欧阳志华简历

国信证券投资银行事业部业务部门执行总经理,工学硕士、保荐代表人。2007年开始从事投资银行工作,曾任职于海通证券,先后参与或负责过中原特钢、西仪股份、国电清新等首发项目和华北制药、鼎盛天公等再融资项目;2010年加入国信证券,先后参与或负责完成智动力、博敏电子、顾地科技、飞天诚信、台城制药首发项目和台城制药重大资产重组项目。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-104

转债代码:113513 转债简称:安井转债

福建安井食品股份有限公司

关于首发募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议,会议分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“首发募投项目”)“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已实施完毕。公司拟将首发募投项目全部结项,并将节余募集资金4,370.88万元(考虑利息收入、银行手续费等因素,以实际划转日具体金额为准)用于永久补充流动资金。

公司首发募投项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额的 10%,无需提交公司股东大会审议。

一、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年1月20日证监许可[2017]152号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年2月向社会公开发行人民币普通股(a)股5,401万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.12元,共募集资金总额人民币600,591,200.00元,扣除相关的发行费用人民币60,745,000.00元后,实际募集资金净额为人民币539,846,200.00元,已于2017年2月16日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2017]第za10234号”验资报告验证。

二、首次公开发行募集资金管理及存储情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及其他法律法规制定了本公司的《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2017年3月,公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),公司全资子公司无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)、泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)分别与公司、保荐机构民生证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

(二)募集资金存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至2018年11月30日,募集资金账户余额为43,708,778.00元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:

单位:人民币 元

注1、初始存放金额555,591,200.00元为扣除承销商发行费及保荐费45,000,000.00元后的金额,尚未扣除其他发行费用15,745,000.00元。

注2、2017年3月31日,由兴业银行股份有限公司厦门支行账户(专户银行帐号: 129910100100589566) 分别向交通银行股份有限公司泰州兴化支行(专户银行账号: 767899991010003004288 )、中信银行股份有限公司无锡分行(专户银行账号: 8110501012600760889)转入527,085,100.00 元、12,761,100.00元。

三、首次公开发行募集资金使用及节余情况

截至2018年11月30日,公司累计使用募集资金50,624.18万元,节余金额4,370.88万元(考虑利息收入、银行手续费、理财产品收益等因素,以实际划转日具体金额为准),具体情况如下:

单位:万元

四、本次结项的募投项目资金节余主要原因

(一)公司在募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目实施费用。

(二)公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益;同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

(三)“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”尚有部分工程建设尾款、设备购买尾款或质保金等因支付周期较长尚未支付。

五、节余募集资金使用计划

公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕,为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将节余募集资金4,370.88万元(考虑利息收入、银行手续费等因素,以实际划转日具体金额为准)用于永久补充流动资金。

在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项,首发募投项目中因支付周期较长尚未支付的工程建设尾款、设备购买尾款或质保金等,公司将按合同约定以自有资金支付。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,缓解公司的资金压力,提高公司盈利能力,促进公司后续的业务经营和战略发展,符合公司及全体股东的利益;不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、专项意见

(一)独立董事意见

鉴于公司首发募投项目已全部实施完毕,公司对首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。独立董事一致同意:公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司对首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:安井食品首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经通过公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司履行了相应的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定;安井食品首次公开发行节余募集资金4,370.88万元,低于募集资金净额的10%,未达到《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定需提交股东大会审议事项的标准,公司无需提交股东大会审议;公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,节约公司的财务费用,符合公司全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第十三次会议决议》;

3、《安井食品独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-103

转债代码:113513 转债简称:安井转债

福建安井食品股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:

泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)、无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)、无锡安井食品营销有限公司(以下简称“安井营销”)

●本次担保金额:

为泰州安井向中国银行股份有限公司兴化支行申请的5,000万元授信业务提供担保;为泰州安井向江苏兴化农村商业银行开发区支行申请的4,900万元授信业务提供担保;为无锡民生向交通银行股份有限公司无锡分行申请的5,000万元授信业务提供担保;为安井营销向交通银行股份有限公司无锡分行申请的2,000万元授信业务提供担保。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”,或“福建安井”)2017年年度股东大会通过了《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》,同意公司2018年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000 万元。

截至目前,公司担保情况如下(含本次担保):

单位:人民币 万元

二、被担保人基本情况

1、泰州安井食品有限公司

泰州安井成立于2011年3月28日,注册资本36,049.38万元,为公司全资子公司。泰州安井经营范围:生产、加工速冻食品(商品类别限《食品生产许可证》核定范围),销售本公司自产产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),食品咨询服务、食品技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)。

截至2017年12月31日,泰州安井资产总额75,291.43万元,净资产50,241.69万元,净利润4,938.79万元。(经审计)

截至2018年9月30日,泰州安井资产总额85,415.73万元,净资产53,742.99元,净利润4,943.27万元。(未经审计)

2、无锡华顺民生食品有限公司

无锡民生成立于2005年12月9日,注册资本25,000万元,公司直接和间接持有其100%股权。无锡民生经营范围:速冻食品加工、生产;粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2017年12月31日,无锡民生资产总额68,375.35万元,净资产38,258.46万元,净利润3,385.44万元。(经审计)

截至2018年9月30日,无锡民生资产总额72,531.69万元,净资产39,693.11万元,净利润2,434.66万元。(未经审计)

3、无锡安井食品营销有限公司

安井营销成立于2007年11月5日,注册资本1,200万元,为公司全资子公司。

安井营销经营范围:预包装食品、散装食品销售,水产品的销售与加工,道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜),企业管理咨询;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2017年12月31日,安井营销资产总额112,755.07万元,净资产11,669.65万元,净利润6,025.38万元。(经审计)

截至2018年9月30日,安井营销资产总额126,412.12万元,净资产16,420.66万元,净利润6,551.01万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

公司于2018年12月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司全部为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,因此公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保的实际余额44,114.19万元均为对全资子公司的担保及全资子公司间的互保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的26.05%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公司编号:临2018-105

转债代码:113513 转债简称:安井转债

福建安井食品股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:

四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)

●投资金额:

向四川安井增资10,000万元人民币

●特别风险提示:

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》,同意公司向四川安井增资10,000万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议;本次增资不构成重大资产重组,不会改变本公司合并报表范围。

二、增资标的基本情况

四川安井成立于2016年5月3日,注册资本25,000万元,为公司全资子公司,截至本公告日,四川安井实际投资额为24,900万元。

四川安井经营范围:速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工;收购农副产品(不含粮食与种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务(不含需经许可审批的项目)。

截至2018年9月30日,四川安井资产总额22,519.38万元,净资产16,718.40万元,净利润-92.52万元。(以上数据未经审计)本次计划增资10,000万元人民币,增资后,四川安井注册资本由25,000万元人民币增加至35,000万元人民币。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资的资金来源为发行可转换公司债券的募集资金,符合募集资金的使用用途,不会影响公司目前的日常生产经营。增资对象系公司全资子公司,本次增资完成后该子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高,有助于公司的经营发展和长远规划。

公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-106

转债代码:113513 转债简称:安井转债

福建安井食品股份有限公司

关于增加2018年度

日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次增加2018年年度日常关联交易额度的议案无需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生,以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。交易不会损坏公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年12月14日召开董事会,审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见,认为本次调整的2018年度日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来,有利于公司业务稳定发展,决策程序合法有效,交易价格公允,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年3月26日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。2018年4月20日,上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过。公司预计2018年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额不超过12,000万元,2018年1-11月实际已发生的日常关联交易合计11,703.29万元。详情见下表:

(单位:万元)

(三)本次调整后的日常关联交易预计金额

公司 2018 年度发生的与前述业务相关的日常性关联额度已不能满足目前经营发展需要,本次预计将新增不超过2000万元关联交易额度。具体情况如下:

(单位:万元)

二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括但不限于:

(一)关联方的基本情况

名 称:洪湖市新宏业食品有限公司

注册资本:8,000万元

成立日期:2017年10月25日

地 址: 湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队

经营范围: 速冻食品(速冻其他食品(速冻其他类制品))、蔬菜制品(酱腌菜)、鱼排粉、虾壳粉、肉制品(酱卤肉制品)、水产加工品(即食类)、其他水产加工品(风味鱼制品)的生产、销售。水产品销售;经营本企业自产产品。

(二)与上市公司的关联关系

公司于2018年1月9日与洪湖市新宏业食品有限公司(以下简称“新宏业食品”)股东肖华兵、卢德俊签署《股权转让协议》,分别受让新宏业食品9.5%的股权,即合计19%的股权(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告,公告编号临2018-013)。

2018年1月,洪湖市新宏业食品有限公司变更为本公司的参股公司,洪湖市宏业水产食品有限公司变更为本公司参股公司新宏业食品控股股东控制的其他企业。公司参股新宏业后,虽不构成对新宏业食品经营的重大影响,但从谨慎性出发,仍将新宏业食品认定为公司关联方。

(三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期发生的关联交易均能够按照协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、关联交易的定价原则

公司与上述关联方所进行的关联交易基于自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司正常经营活动的需要。向关联方采购原材料有利于发挥本公司和关联方各自的优势,相互利用各方的市场、资质等资源,实现合作共赢、共同发展,有利于进一步做大公司业务规模,增加公司业务收入,提高利润水平。

公司与上述关联方的日常关联交易,遵循公允原则,依照市场定价,没有损害公司和公司股东的利益。上述交易不会影响上市公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《安井食品独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见》

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-107

转债代码:113513 转债简称:安井转债

福建安井食品股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2018 年 12月14日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席林毅主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司对首次公开发行募投项目(以下简称“首发募投项目”)结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,监事会同意该议案。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2018年12月18日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-102

转债代码:113513 转债简称:安井转债

福建安井食品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)于2018年12月14日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林阳为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,简历附后。原证券事务代表吴美芬因个人原因已向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司证券事务代表的职务。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司担保的议案》

公司子公司泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)、无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)、无锡安井食品营销有限公司(以下简称“安井营销”)因业务发展需要,拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。公司拟为上述子公司提供担保,情况如下:

目前上述子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,本次担保风险较小,公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》(公告编号:2018-103)。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“首发募投项目”)“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已实施完毕。公司董事会同意将首发募投项目全部结项,并将节余募集资金4,370.88万元(考虑利息收入、银行手续费等因素,以实际划转日具体金额为准)用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见、监事会发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安井食品关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-104)。

公司首发募投项目节余募集资金低于该募集资金净额的10%。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司拟向全资子公司四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)增资10,000万元人民币,增资后四川安井注册资本为35,000 万元人民币。本次增资资金的来源为发行可转换公司债券的募集资金,符合募集资金的使用用途,不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后四川安井的资本更为充实,有助于其扩大经营规模,提高运营能力,同时有利于提升公司整体竞争力,符合公司的发展战略和长远规划。公司董事会同意本次向子公司增资事项。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-105)。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

五、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于2017年年度股东大会审议通过的2018年度日常关联交易预计额度已不能满足目前经营发展需要,本次预计将新增不超过2000万元的关联交易额度。公司与关联方的日常关联交易,遵循公允原则,依照市场定价,没有损害公司和公司股东的利益。上述交易不会影响上市公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会同意该议案。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-106)。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日

附件:相关人员简历

林阳,男,1994年出生,中国国籍,厦门大学工学学士。2016年1月至2017年10月,任职于厦门立丹行置业有限公司。2017年11月至今任职于福建安井食品股份有限公司证券法务部。其不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者,未持有公司股票。

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